Верификация торгового счета

Всего существует два уровня верификации — первый и второй уровни. Для каждого уровня верификации существуют различные правила их присвоения. Для того чтобы получить второй уровень верификации, вам необходимо получить верифицированный счет первого уровня. Всю подробную информацию о верификации торговых счетов вы найдете в личном кабинете в разделе «Верификация торгового счета».

1. Копия должна быть цветной и четкой.

2. На изображении должны присутствовать необходимые развороты полностью (включая углы или края ламинации)

• Идентификационная карта должна быть отсканирована с двух сторон.
• Если по правилам паспорт не меняется по достижению определенного возраста, а в него вклеивается фотография или дописывают срок действия, то копия этой страницы также должна быть загружена.
• Если имя в паспорте указано на двух языках, но данные находятся на разных страницах документа, то на скане должны присутствовать оба разворота.

3. На изображении не должно быть явных подчисток, приписок, зачёркнутых слов или иных не оговоренных исправлений, следов графического монтажа.

4. Фотография на документе должна быть хорошего качества.

5. Имя(имена) в счете и имя в документе должны полностью совпадать.

6. На один из уровней верификации торгового счета необходимо предоставить документ, подтверждающий адрес. Адрес в счете и документе должны полностью совпадать.

7. Документ должен быть действительным на момент запроса (срок действия удостоверений личности должен заканчиваться не менее, чем через 6 месяцев со дня подачи заявки на верификацию), а также содержать все надлежащие печати и подписи.

8. На два уровня верификации не может быть загружен один и тот же документ.*

9. Если счет открыт на юридическое лицо, то для подтверждения верификации необходимо загружать документы, подтверждающие регистрацию компании.**

10. Допустимые форматы загружаемых файлов: .png, .jpeg, .jpg, .gif и .pdf. Размер файла не должен превышать 25 МБ, разрешение должно быть от 400 пикселей.

11. Электронные банковские выписки и электронные счета за коммунальные услуги не могут быть приняты на верификацию. Банковские выписки могут быть приняты только при наличии в документе печатей и подписей уполномоченных сотрудников банка, счета за коммунальные услуги следует загружать вместе с чеком об оплате счета. Если на квитанции есть штрих код или QR код, то загружать чек об оплате не требуется.

12. Не допускается указание имени в верхнем регистре. Заглавными должны оставаться только первые буквы имени.

* Требование о том, что на два уровня верификации не может быть принят один и тот же документ, распространяется также в случае, если клиент предоставил одну и ту же страницу паспорта на первый и второй уровень верификации. Хотелось бы отметить, что данное требование не распространяется, в случае если речь идет о первой странице паспорта и странице с пропиской. То есть если на первый уровень были предоставлены главная страница паспорта и страница паспорта с пропиской, то для второго уровня возможно повторно загрузить страницу паспорта с пропиской. И хотя это один документ, но данных страниц паспорта достаточно для получения высшего уровня.
** Если счет открыт на юридическое лицо, то для прохождения первого уровня верификации необходимо загружать документы, подтверждающие регистрацию компании. Для второго уровня необходимо предоставить документ, удостоверяющий физическое лицо, на которое зарегистрирован счет.
Документы для первого уровня:
    а) Учредительные документы (устав, учредительный договор или их аналоги);
    б) Документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица (свидетельство о регистрации / сертификат инкорпорации и т.п.);
    в) Документ, подтверждающий полномочия руководителя (решение / протокол об избрании руководителя / сертификат о должностных лицах и т.п.).
Документы для второго уровня:
    а) Скан копия паспорта лица, уполномоченного на ведение торговли на счете (либо руководителя, если торгует руководитель);
    б) Доверенность на совершение операций на торговом счете (если торгует не руководитель организации).

Смотрите также